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Por Angus Berwick e Tom Wilson<\/p>\n
VILNIUS, Litu\u00e2nia (Reuters) – Em abril de 2021, a ag\u00eancia de intelig\u00eancia financeira da R\u00fassia se reuniu em Moscou com o chefe regional da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. Os russos queriam que a Binance entregasse dados de clientes, incluindo nomes e endere\u00e7os, para ajud\u00e1-los no combate ao crime, de acordo com mensagens de texto enviadas por um funcion\u00e1rio da empresa a um parceiro de neg\u00f3cios.<\/p>\n
Na \u00e9poca, a ag\u00eancia, conhecida como Rosfinmonitoring, ou Rosfin, estava tentando rastrear milh\u00f5es de d\u00f3lares em bitcoins levantados pelo l\u00edder da oposi\u00e7\u00e3o russa Alexei Navalny, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Navalny disse que os recursos obtidos foram usados no financiamento de esfor\u00e7os para expor a corrup\u00e7\u00e3o dentro do governo do presidente russo, Vladimir Putin.<\/p>\n
O chefe da Binance na Europa Oriental e R\u00fassia, Gleb Kostarev, consentiu com o pedido da Rosfin de compartilhar dados de clientes, mostram as mensagens. Ele disse ao interlocutor que n\u00e3o tinha “muita escolha” sobre o assunto.<\/p>\n
Kostarev n\u00e3o comentou a reportagem. A Binance disse \u00e0 Reuters que nunca foi contatada pelas autoridades russas sobre Navalny. A empresa afirmou que antes da guerra estava “buscando ativamente cumprir regras da R\u00fassia”, o que teria exigiu respostas a “pedidos apropriados de reguladores e ag\u00eancias de seguran\u00e7a”.<\/p>\n
O encontro foi parte dos esfor\u00e7os de bastidores da Binance para construir la\u00e7os com ag\u00eancias governamentais russas, enquanto a empresa buscava impulsionar os neg\u00f3cios j\u00e1 em crescimento no pa\u00eds, segundo reportagens da Reuters. O relato desses esfor\u00e7os \u00e9 baseado em entrevistas com mais de 10 pessoas familiarizadas com as opera\u00e7\u00f5es da Binance na R\u00fassia, incluindo ex-funcion\u00e1rios, ex-parceiros de neg\u00f3cios e executivos da ind\u00fastria de criptomoedas, e uma revis\u00e3o de mensagens de texto que Kostarev enviou para pessoas de fora da empresa.<\/p>\n
A Binance continuou a operar na R\u00fassia ap\u00f3s a ordem de invas\u00e3o da Ucr\u00e2nia no final de fevereiro, apesar dos pedidos do governo ucraniano para que a empresa e outras companhias de criptomoedas bloqueassem usu\u00e1rios russos. Outras grandes empresas de pagamentos e fintechs, como PayPal e American Express, interromperam servi\u00e7os na R\u00fassia desde o in\u00edcio da guerra.<\/p>\n
O presidente-executivo da Binance, Changpeng Zhao, conhecido por suas iniciais CZ, disse que \u00e9 contra a guerra e “os pol\u00edticos, ditadores que iniciam as guerras”, mas n\u00e3o contra “as pessoas de ambos os lados da Ucr\u00e2nia e da R\u00fassia que est\u00e3o sofrendo”. Zhao n\u00e3o comentou a reportagem. A Binance encaminhou \u00e0 Reuters declara\u00e7\u00f5es anteriores de Zhao sobre o assunto.<\/p>\n
Representantes legais da Binance disseram \u00e0 Reuters que “o envolvimento ativo da empresa com o governo russo parou devido ao conflito”. Na quinta-feira, a Binance disse aos usu\u00e1rios que estava limitando os servi\u00e7os para grandes clientes na R\u00fassia por causa das \u00faltimas san\u00e7\u00f5es da Uni\u00e3o Europeia a Moscou.<\/p>\n
Os volumes de negocia\u00e7\u00e3o da Binance na R\u00fassia aumentaram desde o in\u00edcio da guerra, mostram dados de uma importante empresa de pesquisa do setor, \u00e0 medida que os russos se voltaram \u00e0s criptomoedas para protegerem ativos financeiros de san\u00e7\u00f5es ocidentais e da desvaloriza\u00e7\u00e3o do rublo.<\/p>\n
A Binance disse que est\u00e1 implementando as san\u00e7\u00f5es impostas pelos governos ocidentais, mas n\u00e3o “congelar\u00e1” unilateralmente milh\u00f5es de contas de usu\u00e1rios inocentes.<\/p>\n
LIBERDADE FINANCEIRA <\/p>\n
Desde de seu lan\u00e7amento h\u00e1 cinco anos em Xangai, a Binance cresceu para dominar o setor de criptomoedas russo, com cerca de 80% de todos os volumes de negocia\u00e7\u00e3o, mostram dados de mercado. A Binance disse que n\u00e3o comenta “proje\u00e7\u00f5es de dados externos” e, como empresa privada, n\u00e3o compartilha essas informa\u00e7\u00f5es publicamente.<\/p>\n
Zhao, em 2019, afirmou aos russos que a miss\u00e3o da Binance era aumentar a “liberdade financeira” e “proteger os usu\u00e1rios”. Os russos aderiram \u00e0 plataforma, vendo-a como uma alternativa ao um sistema banc\u00e1rio do pa\u00eds.<\/p>\n
Em linha com um projeto de lei para regular as empresas de criptomoedas, a Binance fez acordo com a Rosfinmonitoring para criar uma opera\u00e7\u00e3o local na R\u00fassia atrav\u00e9s da qual as autoridades do pa\u00eds poderiam solicitar dados de clientes, segundo as mensagens de Kostarev analisadas pela Reuters.<\/p>\n
Questionada se a empresa havia criado essa unidade, a Binance respondeu: “Se considerarmos estabelecer uma entidade local na R\u00fassia no futuro, a Binance nunca compartilhar\u00e1 dados sem uma solicita\u00e7\u00e3o de uma autoridade leg\u00edtima.”<\/p>\n
O chefe de gabinete de Navalny, Leonid Volkov, disse \u00e0 Reuters que a estrutura regulat\u00f3ria proposta pela R\u00fassia pode permitir que o Kremlin identifique os doadores de criptomoedas a grupos de oposi\u00e7\u00e3o. Desde a pris\u00e3o de Navalny em janeiro de 2021, sua funda\u00e7\u00e3o anticorrup\u00e7\u00e3o incentivou publicamente os apoiadores a doarem via Binance, dizendo-lhes que essa era a maneira mais segura de fazer isso porque, ao contr\u00e1rio das transfer\u00eancias banc\u00e1rias, as autoridades n\u00e3o saberiam a identidade dos doadores.<\/p>\n
“Essas pessoas estar\u00e3o em perigo”, disse Volkov, que comanda, da Litu\u00e2nia, a funda\u00e7\u00e3o. “Se a Binance quiser proteger seus clientes”, Volkov continuou, ela “nunca deve fazer nada com o governo russo”. O Kremlin n\u00e3o comentou sobre a capta\u00e7\u00e3o de recursos de Navalny ou as opera\u00e7\u00f5es da Binance.<\/p>\n
Em resposta \u00e0s perguntas da Reuters, a Binance disse que antes da guerra apoiava a legisla\u00e7\u00e3o. Mas o conflito na Ucr\u00e2nia e as san\u00e7\u00f5es ocidentais a muitos bancos russos tornaram “praticamente imposs\u00edvel para qualquer plataforma iniciar ou considerar planos futuros na regi\u00e3o”.<\/p>\n
Pessoas pr\u00f3ximas \u00e0 Binance disseram que a empresa apoiava o projeto de lei porque, uma vez aprovado, as corretoras de criptomoedas seriam obrigadas a fazer parceria com bancos russos, permitindo que os clientes depositassem e negociassem significativamente mais recursos.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as disse no in\u00edcio de abril que terminou de redigir o “projeto de lei sobre a regulamenta\u00e7\u00e3o das moedas digitais”. Pessoas envolvidas nas discuss\u00f5es dizem que o governo quer agir rapidamente para transformar o projeto em lei. <\/p>\n
Entre as ag\u00eancias que ajudaram na elabora\u00e7\u00e3o da lei est\u00e1 a Rosfinmonitoring, respons\u00e1vel pelo combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Embora nominalmente independente, a unidade atua como um bra\u00e7o do Servi\u00e7o Federal de Seguran\u00e7a (FSB), o principal sucessor da KGB, da era sovi\u00e9tica, disseram cinco pessoas que interagiram com a Rosfin. O diretor da Rosfin, Yury Chikhanchin, \u00e9 um veterano dos servi\u00e7os de seguran\u00e7a, de acordo com sua biografia oficial.<\/p>\n
A Rosfin, em resposta por escrito \u00e0s perguntas da Reuters, disse que est\u00e1 em total conformidade com os padr\u00f5es internacionais de independ\u00eancia operacional em \u00e1reas como a regulamenta\u00e7\u00e3o das atividades de provedores de servi\u00e7os de ativos digitais. Chikhanchin n\u00e3o comentou.<\/p>\n
A disposi\u00e7\u00e3o da Binance de se envolver com a Rosfin at\u00e9 2021 contrastou com sua atua\u00e7\u00e3o em outras regi\u00f5es, j\u00e1 que algumas ag\u00eancias nacionais acusaram a empresa de reter informa\u00e7\u00f5es. O regulador da Gr\u00e3-Bretanha disse em agosto do ano passado que uma unidade da Binance na regi\u00e3o “n\u00e3o era capaz de ser efetivamente supervisionada” depois que se recusou a responder perguntas sobre os neg\u00f3cios globais da empresa.<\/p>\n
O regulador do mercado em Liechtenstein, em um relat\u00f3rio de 2020, disse que o trato da Binance com o \u00f3rg\u00e3o “n\u00e3o era transparente”, pois a companhia se recusava a fornecer informa\u00e7\u00f5es financeiras mediante solicita\u00e7\u00f5es formais.<\/p>\n
A Binance disse que qualquer sugest\u00e3o de que se recusa a compartilhar dados com autoridades que fazem solicita\u00e7\u00f5es leg\u00edtimas \u00e9 “absolutamente falsa”. A empresa afirmou que tem pol\u00edticas e procedimentos r\u00edgidos para avaliar tais solicita\u00e7\u00f5es e se reserva o direito de recusar “quando n\u00e3o houver prop\u00f3sito legal”. <\/p>\n
“N\u00c3O TENHA MEDO”<\/p>\n
A Binance mirou na R\u00fassia para expans\u00e3o e gradualmente conquistou uma fatia dominante do mercado de criptomoedas local.<\/p>\n
Em meados de 2021, os volumes de negocia\u00e7\u00e3o da Binance na R\u00fassia tornaram o pa\u00eds o segundo maior mercado global da corretora depois da China, inclusive entre os clientes “VIP” que negociam grandes quantidades de criptomoedas, disse uma pessoa com conhecimento direto dos dados da empresa. <\/p>\n
Em mar\u00e7o deste ano, a Binance processou quase 80% de todas as transa\u00e7\u00f5es de rublo para ativos digitais, de acordo com dados do CryptoCompare, no valor de cerca de 85 bilh\u00f5es de rublos (1,1 bilh\u00e3o de d\u00f3lares).<\/p>\n
No entanto, em 2020, a Binance come\u00e7ou a chamar a aten\u00e7\u00e3o das autoridades russas, que na \u00e9poca eram hostis \u00e0s criptomoedas. O \u00f3rg\u00e3o de vigil\u00e2ncia de comunica\u00e7\u00f5es da R\u00fassia baniu o site da empresa por supostamente exibir material proibido sobre a compra de criptomoedas. A Binance contestou a decis\u00e3o no tribunal e a proibi\u00e7\u00e3o foi retirada em janeiro de 2021.<\/p>\n
Navalny foi preso naquele m\u00eas em seu retorno \u00e0 R\u00fassia, depois de se recuperar de envenenamento com o agente nervoso Novichok. Ele, juntamente com os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, culpou a FSB pelo ataque, uma acusa\u00e7\u00e3o que a R\u00fassia rejeita. A FSB n\u00e3o respondeu \u00e0s perguntas da reportagem.<\/p>\n
Uma parte central do caso dos promotores russos contra Navalny foi o financiamento de sua funda\u00e7\u00e3o. No julgamento, eles o acusaram de roubar mais de 350 milh\u00f5es de rublos, ent\u00e3o avaliados em cerca de 4,8 milh\u00f5es de d\u00f3lares, que a funda\u00e7\u00e3o recebeu como doa\u00e7\u00f5es. Navalny negou a acusa\u00e7\u00e3o. Volkov disse \u00e0 Reuters que as for\u00e7as de seguran\u00e7a interrogaram milhares de apoiadores que fizeram doa\u00e7\u00f5es por meio de bancos russos. Nenhum desses doadores usou moedas digitais, disse ele.<\/p>\n
Quando um tribunal russo proibiu a funda\u00e7\u00e3o de Navalny em junho de 2021, declarando-a uma “organiza\u00e7\u00e3o extremista”, a entidade disse aos apoiadores no Twitter para “aprenderem a usar criptomoedas” e recomendou que abrissem contas na Binance. <\/p>\n
A arrecada\u00e7\u00e3o de fundos de criptomoedas de Navalny aumentou ap\u00f3s sua pris\u00e3o. Os mais de 670 bitcoins que os apoiadores doaram via Binance e outras corretoras agora valeriam quase 28 milh\u00f5es de d\u00f3lares, de acordo com dados de blockchain, embora Volkov tenha dito que o valor real arrecadado \u00e9 menor porque os bitcoins foram vendidos ap\u00f3s o recebimento a um pre\u00e7o mais baixo. <\/p>\n
Em um guia de instru\u00e7\u00f5es posterior, a funda\u00e7\u00e3o aconselhou os doadores a enviarem cart\u00f5es de identidade para a Binance para verifica\u00e7\u00e3o das contas, observando que ainda n\u00e3o havia exemplos de qualquer corretora de criptomoedas fornecendo informa\u00e7\u00f5es \u00e0s autoridades russas. “Voc\u00ea n\u00e3o precisa ter medo”, dizia o guia.<\/p>\n
FORA DAS SOMBRAS<\/p>\n
Em abril de 2021, uma organiza\u00e7\u00e3o sem fins lucrativos russa chamada Digital Economy Development Fund convidou a Binance para uma reuni\u00e3o privada com Rosfin em um pr\u00e9dio do governo em Moscou, de acordo com o convite visto pela Reuters. A organiza\u00e7\u00e3o \u00e9 chefiada por um ex-conselheiro de Putin em pol\u00edtica de internet, German Klimenko, e foi criada em 2019 para desenvolver tecnologias russas. O site do fundo diz que um de seus parceiros \u00e9 o Minist\u00e9rio do Com\u00e9rcio e Ind\u00fastria da R\u00fassia. Kostarev, diretor da Binance, preside o comit\u00ea do fundo sobre moedas digitais.<\/p>\n
O Fundo de Desenvolvimento da Economia Digital e Klimenko n\u00e3o responderam a pedidos de coment\u00e1rios.<\/p>\n
Outra corretora, a OKX, originalmente chinesa, mas agora sediada em Seicheles, tamb\u00e9m foi convidada, disse uma pessoa familiarizada com a reuni\u00e3o. Um porta-voz da OKX disse que a empresa recusou o convite, sem dar uma raz\u00e3o.<\/p>\n
Na reuni\u00e3o, de acordo com as mensagens de Kostarev, a Rosfin disse que queria que as corretoras se registrassem na ag\u00eancia para que pudessem receber seus pedidos por informa\u00e7\u00f5es de clientes. Kostarev escreveu ao parceiro de neg\u00f3cios para dizer que n\u00e3o via a demanda como um problema. Ele disse ao s\u00f3cio que a FSB tamb\u00e9m estava interessada em criptomoedas. O executivo n\u00e3o detalhou.<\/p>\n
Questionado sobre a reuni\u00e3o de Kostarev com Rosfin, a Binance disse: “N\u00f3s n\u00e3o trabalhamos, colaboramos ou fazemos parceria com essa organiza\u00e7\u00e3o.” Cinco meses depois, a Rosfin enviou \u00e0 Binance um question\u00e1rio, obtido pela Reuters, buscando mais informa\u00e7\u00f5es sobre as verifica\u00e7\u00f5es de antecedentes da corretora sobre clientes e seu “canal preferencial de comunica\u00e7\u00e3o” com autoridades para solicita\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es com criptomoedas. Questionada sobre esta comunica\u00e7\u00e3o, a empresa disse: “A Binance leva a s\u00e9rio suas obriga\u00e7\u00f5es de conformidade e v\u00ea com bons olhos as oportunidades de contato com reguladores.”<\/p>\n
Kostarev disse ao associado de neg\u00f3cios em uma mensagem na \u00e9poca do question\u00e1rio que a Binance estava intensificando os esfor\u00e7os para se envolver com o governo na regulamenta\u00e7\u00e3o de criptomoedas. A Rosfin estava preparada para apoiar a Binance nisso, escreveu Kostarev.<\/p>\n
Mas o banco central russo se op\u00f4s a Moscou sobre a regulamenta\u00e7\u00e3o das criptomoedas e a permiss\u00e3o para que o mercado florescesse, diante da preocupa\u00e7\u00e3o de que isso encorajasse atividades criminosas. Muitos dos bancos centrais do mundo, cuja miss\u00e3o inclui controlar a oferta de dinheiro, t\u00eam d\u00favidas semelhantes sobre o mundo das criptomoedas. A presidente da autoridade monet\u00e1ria, Elvira Nabiullina, disse ao parlamento russo em novembro que “um Estado respons\u00e1vel n\u00e3o deve estimular sua distribui\u00e7\u00e3o (de criptomoedas)”. Uma porta-voz do banco central n\u00e3o comentou.<\/p>\n
Em janeiro deste ano, a Binance anunciou que havia contratado uma autoridade s\u00eanior do banco central, Olga Goncharova, como diretora. Goncharova construiria uma “intera\u00e7\u00e3o sistem\u00e1tica” com autoridades na R\u00fassia, disse a Binance.<\/p>\n
Depois que Nabiullina prop\u00f4s a proibi\u00e7\u00e3o do uso de criptomoedas em territ\u00f3rio russo no final daquele m\u00eas, Kostarev disse ao parceiro de neg\u00f3cios em uma mensagem que a Binance estava “em guerra” com o banco central. Todas as outras ag\u00eancias governamentais russas queriam legalizar as moedas digitais, disse Kostarev. O suporte para criptomoedas estava de fato crescendo em Moscou. Ap\u00f3s o pedido de proibi\u00e7\u00e3o de Nabiullina, um alto funcion\u00e1rio do Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as apoiou publicamente a lei que exigiria que as corretoras de criptomoedas entregassem os nomes de seus clientes, dizendo que era necess\u00e1rio garantir “transpar\u00eancia”.<\/p>\n
Putin ent\u00e3o interveio. Em uma reuni\u00e3o televisionada com ministros em 26 de janeiro, ele pediu ao governo e ao banco central que chegassem a uma “opini\u00e3o un\u00e2nime” sobre a regulamenta\u00e7\u00e3o de criptomoedas. Ele disse que a R\u00fassia tinha “certas vantagens competitivas” no setor, como eletricidade excedente, o insumo mais crucial para a cria\u00e7\u00e3o de criptomoedas.<\/p>\n
Duas semanas depois, o governo russo aprovou um plano de regulamenta\u00e7\u00e3o de criptomoedas, elaborado por ag\u00eancias como Rosfin e FSB. Kostarev tuitou em resposta a uma reportagem sobre o an\u00fancio: “Finalmente boas not\u00edcias.”<\/p>\n
Em um documento que descreve o marco regulat\u00f3rio proposto, o governo russo disse que sem tal sistema a aplica\u00e7\u00e3o da lei “n\u00e3o ser\u00e1 capaz de responder efetivamente a ofensas e crimes”. Um banco de dados de carteiras de criptomoedas relacionadas ao financiamento do terrorismo seria criado, disse o governo, e as corretoras teriam que divulgar informa\u00e7\u00f5es sobre seus clientes \u00e0 Rosfin. O Minist\u00e9rio das Finan\u00e7as apresentou uma vers\u00e3o inicial do projeto de lei em 18 de fevereiro.<\/p>\n
Seis dias depois, as for\u00e7as russas invadiram a Ucr\u00e2nia. As transa\u00e7\u00f5es com rublos na Binance explodiram quando as na\u00e7\u00f5es ocidentais impuseram san\u00e7\u00f5es \u00e0 R\u00fassia e o Kremlin limitou as retiradas de moeda estrangeira. Os dados da CryptoCompare mostram que o volume m\u00e9dio di\u00e1rio da Binance para transa\u00e7\u00f5es de rublos nas tr\u00eas primeiras semanas da guerra foi quase quatro vezes maior do que no m\u00eas anterior. <\/p>\n
(Por Angus Berwick, em Vilnius e Londres, e Tom Wilson, em Londres)<\/p>\n<\/p><\/div>\n